Ce documente sunt necesare pentru cererea de înregistrare LEI?
Documentația necesară pentru o cerere LEI variază în funcție de tipul de entitate. Atunci când solicitați un cod LEI, informațiile furnizate în cererea de înregistrare vor fi verificate cu registrele acreditate ale Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Atunci când solicitați un cod LEI pentru tipuri de entități precum Societatea cu răspundere limitată (SRL), Societatea pe acţiuni (SA) sau entități similare înregistrate la Registrul Comerțului și Registrul contribuabililor/plătitorilor (Ministerul Finanțelor Publice), nu există nicio cerință de a include documente suplimentare cu formularul de cerere.
Acest lucru se datorează faptului că procesul de verificare a LOU se bazează pe informațiile obținute de la Registrul Comerțului și Registrul contribuabililor/plătitorilor (Ministerul Finanțelor Publice), care oferă date complete despre entitățile locale.
Rețineți faptul că vă vom contacta în cazul în care sunt necesare documente suplimentare pentru cererea LEI.
Scrisoarea de autorizare
Un document pe care îl trimitem adesea spre semnare este Scrisoarea de autorizare (SdA). Acest document este necesar dacă solicitantul nu este listat în registrele acreditate GLEIF și am avea nevoie de o persoană autorizată pentru a adăuga semnătura acesteia la cerere. Un alt caz în care solicităm o Scrisoare de autorizare este în timpul unei cereri de transfer.
Documentul SdA poate fi semnat electronic în câteva secunde. Puteți partaja cu ușurință link-ul persoanei potrivite pentru a fi semnat de către aceasta.
Statut de funcționar activ
Dacă numele dumneavoastră nu apare ca funcționar activ în datele Registrul Comerțului și Registrul contribuabililor/plătitorilor (Ministerul Finanțelor Publice) pentru entitate, dar sunteți autorizat să acționați în numele acesteia, trebuie să furnizați dovezi pentru a stabili autoritatea. Acest lucru se poate realiza prin depunerea unei împuterniciri care identifică reprezentanții autorizați ai persoanei juridice.
Împuternicirile pot include diferite tipuri de înregistrări, cum ar fi Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului, Certificate de mandat și Statute.
Entități care trebuie să furnizeze informații suplimentare
- Filiale: Dacă o altă companie deține un pachet majoritar de acțiuni ale companiei dumneavoastră (de obicei peste 50%), iar societatea-mamă consolidează conturile, trebuie să atașați cel mai recent raport de consolidare financiară al societății-mamă ca dovadă a relației pe formularul de înregistrare.
- Fonduri și fundații: În cazul în care solicitați un cod LEI pentru un fond sau o fundație, datele entității dumneavoastră vor fi verificate cu un registru precum Autoritatea de Supraveghere Financiară sau Registrul contribuabililor/plătitorilor. Vă putem contacta pentru documente suplimentare care confirmă denumirea, sediul legal, data principală a creării și numele autorităților semnatare.
