De ce este necesar un cod LEI?
Un cod de Identificator al entității juridice (LEI) este necesar pentru a asigura o piață financiară mai transparentă. Inițiativa a fost creată după criza financiară mondială din 2008, în speranța de a evita eventuale șocuri economice globale viitoare de această severitate. Codul LEI este acum esențial pentru entitățile juridice care operează în sistemul financiar actual. Registrul LEI al unei companii va conține informații publice accesibile printr-o bază de date globală.
De ce a fost creat LEI?
Sistemul LEI global (GLEIS) a fost dezvoltat de G20 în anul 2011 ca răspuns la criza financiară mondială din 2008. Acesta a fost momentul în care a devenit evidentă necesitatea unui sistem financiar mai transparent.
Identificatorul entității juridice (LEI) este un număr unic, altfel denumit cod, care permite identificarea oricărei organizații sau entități juridice într-o bază de date la nivel mondial. Codul LEI este o combinație de 20 de litere și cifre.
Așa cum noi cetățenii avem un număr de identificare național, compania dumneavoastră ar trebui să aibă acum și un cod de identificare global.
Care este scopul LEI?
Scopul LEI este, așadar, simplu; acesta vă ajută să recunoașteți entitățile juridice în mod gratuit într-o bază de date accesibilă la nivel global. Acest lucru are drept rezultat mai multă securitate în tranzacțiile internaționale, comenzi rapide către procesele de Cunoaștere a clientelei (Know Your Customer – KYC) și creșterea transparenței în întregul sistem financiar global.
Înregistrarea LEI al unei companii va conține date publice, cum ar fi denumirea, adresa, locul în care este înregistrată și dacă este o sucursală sau este deținută de o altă societate-mamă. Veți putea accesa baza de date utilizând instrumentul de căutare al Registrului LEI.
Ce se întâmplă dacă nu îmi reînnoiesc codul LEI?
LEI este un standard ISO și este necesar în primul rând oricărei persoane juridice care efectuează tranzacții financiare sau operează în sistemul financiar actual, în special în SUA, Marea Britanie sau UE.
Declarația „Nu ai LEI, nu comercializăm” vorbește de la sine. Fără un cod LEI, tranzacțiile dumneavoastră vor fi blocate.
În prezent, entitățile juridice care au nevoie cu siguranță de un cod LEI includ instituții financiare precum brokeri, bănci, companii de investiții și asigurări și cooperative de credit. În timp ce în acest moment, persoanele nu sunt obligate să aibă unul.
Deținerea unui cod LEI asigură faptul că societatea dumneavoastră respectă cele 184 de reglementări internaționale care impun utilizarea unui Identificator al entității juridice în întreaga lume, care va ajuta la eficientizarea integrării cu diferite instituții financiare.
Aflați mai multe informații despre cine are nevoie de un cod LEI aici.
Cum se obține un cod LEI?
După formarea conceptului G20, Consiliul de Stabilitate Financiară (FSB) a numit o nouă organizație non-profit, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), care să-l supravegheze. Fundația nu emite codurile, ci le lasă în seama unei rețele de companii publice și private care acționează ca Unități Operaționale Locale (LOU). De asemenea, pentru a obține un cod LEI, va trebui să contactați un Agent de înregistrare LEI.
Rolul nostru este să vă oferim informații despre LEI, să procesăm datele și să gestionăm comunicarea dintre LOU și entitățile juridice. Înțelegem cât de prețios este timpul dumneavoastră și am depus un efort extraordinar pentru a deveni cel mai rapid furnizor de servicii LEI.
Idei-cheie
- Sistemul LEI global a fost creat ca o sursă de informații de încredere, oferind identificatori unici pentru toate entitățile care efectuează tranzacții financiare la nivel mondial.
- Codul LEI este necesar, iar acesta poate fi obținut printr-un Agent de înregistrare LEI oficial.
- Baza de date publică LEI este gratuită și oferă informații autentificate despre partenerii dumneavoastră.
- „Nu ai LEI, nu comercializăm.”
